usdt官网下载(www.caibao.it):严查银行违规 外汇局宣布11起案例罚没5300余万元

admin/2021-02-08/ 分类:淮北民生/阅读:

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  外汇天眼APP讯 : 作为资金跨境流动的枢纽,展业尽职和合规谋划本是银行应当严守的“红线”,但在实践过程中,“红线”却不时被触及。2月3日,国家外汇治理局公然转达11起银行外汇违规典型案例。这是今年外汇局首次成批宣布案例,彰显出羁系部门袭击虚伪、诱骗性外汇买卖,维护外汇市场康健良性秩序的刻意。

  本次转达的11起银行违规典型案例,涉及14家银行机构解决的资本金结汇、跨境担保、货物商业、服务商业、银行卡买卖、跨境债权转让等营业,共处罚款5317余万元人民币。其中,单家银行最高处罚金额1764万元。

  从转达案例看,银行违规多数发生在下层分支机构。“这与银行内控制度建设、外汇政策法规传导、人员培训、系统建设等方面存在的问题与不足亲切相关。”外汇局相关人士示意。

  例如,2017年1月至2017年5月,建设银行青岛分行未经批准,将存量境内贷款所涉债权转让至境外银行机构并收入对价款。凭据《外汇治理条例》第四十七条,对该行责令矫正,处罚没款1031.5万元。

  此外,本次宣布的11起案例中,有10起均源于银行未按划定举行尽职审核,暴露出现在银行在执行尽职审核时的“顽疾”。

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  例如,2015年1月至2016年2月,广发银行温州分行未尽审核责任,违规解决内保外贷营业。凭据《外汇治理条例》第四十三条,对该行给予忠告,处罚款1764万元。

  “银行多数未尽职审核的违规也是由于尽职展业意识不强、未确立与展业审核要求相配套的事情机制。”外汇局相关人士直言。

  上述人士建议银行应在以下几方面加大事情力度,切实提升外汇营业合规谋划与治理水平。

  一是注重强化外汇内控合规机制建设,从内控架构、内控制度、信息化建设、治理与核查、人员培训等方面,确保外汇政策传导执行到位;二是掌握合规本质,从“形式合规”转向“实质合规”,推行展业审核要求,切实施展第一道防线作用;三是加大对地下银号、跨境赌钱、非法炒汇等非法金融流动的风险防控意识,做到可疑跨境买卖风险早识别、早发现和早处置,提高风险管控能力。

  外汇局相关人士先容,下一步外汇局将在实现高水平商业投资自由化便利化的同时,增强外汇监视与检查,切实提防跨境资金流动风险,维护国家经济金融平安。亲切关注跨境资金流动形势转变,加大对重点主体、重点渠道、重点营业的非现场羁系与检查力度,从严从快查处虚伪诱骗性买卖;坚持对地下银号、跨境赌钱等外汇违法案件“以案倒查”,以“零容忍”态度坚决查处金融机构为非法金融流动提供跨境通道或服务的行为。

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